宁可竹这才把程煜摊上的事儿给老太太说了一遍老太太听完之后默默的沉思着。
“这件事有点奇怪啊按理说投资人的确不可能对每一笔资金的流入负责但程煜对经济的理解那么深刻不可能不知道洗黑钱这种事肯定是要尽量远离而不能沾上的。既然对方明显有问题而且资金汇入的方式也存在疑问以他那么聪明怎么可能看不出这笔钱不正常？您家的情况我也知道区区几千万美元的佣金这孩子大概还不会放在眼里吧？这事儿有蹊跷……”
宁可竹着急的说：“可不是么？也不知道他怎么就魔怔了简直就是在胡闹。他的女朋友劝了他好多次他就是不听。就算他真的不知道这笔钱有问题他主动去跟警方说明一下情况也好啊至少有备无患省的牵连到自己。”
“呵呵小宁啊您也别太着急我想这里边肯定有什么是您所不知道的。
程煜这孩子我认识时间不长但是我知道他是一个进退十分有据的人不太可能在这种事上犯糊涂。
而且以我的了解既然警方现在已经开始盯着这笔资金了甚至展开了调查那么只要程煜最终没有把这笔钱从市场上套现并且用一些明显不合理的方式转移给那个客户那么警方也不会有足够的证据起诉他。
其实我认为程煜肯定知道这笔钱有问题说不定他现在的行为根本就是在跟警方配合。您等等我开个电脑查查查查远大前程最近的投资动向。”
宁可竹点点头老太太回屋拿了电脑开始在一些内部渠道上去查询远大前程最近的投资动向。
当她发现在最近这几天远大前程都是将大量的资金简直堪称疯狂的投到股票期货市场甚至是二级市场上之后她心里大概有数了。
任何一个投资机构都不可能对客户的资金如此不负责尤其是一出手就给了一亿美金这样的大客户。
正常来说程煜在拿到这笔钱之后应该会更加小心谨慎的进行投资最好是能够参与到一些公司的融资里去然后用股份来清算这笔资金到期后的盈利与否。
这样也更加符合洗黑钱的手法毕竟股份比现金更加难以找到足够的证据。
但程煜的做法显然是要将这些资金尽快的铺陈到市场这等于是在给警方追查资金来路的机会这里边肯定有问题。
盖上电脑宁可竹焦急的问道：“怎么样？”
“不出意外的话那笔一亿美金的资金应该已经全部流入市场了。操作的非常着急完全不像是洗黑钱的手法。倒像是故意在给警方足够多的线索好让他们追查资金的来源……小宁啊不出意外我觉得程煜是在配合警方的行动甚至从一开始他就已经是在帮警方调查这个客户了。”
宁可竹愣了愣道：“是吗？那这样的话程煜会不会有危险？”
“这倒是个问题毕竟洗黑钱的人都不是什么好人。不过我想程煜如果真的是如我所料那样在跟警方配合那么他就应该已经有了比较周全的考虑警方也不可能不去保障他的人身安全。这件事要么您还是稍安勿躁等等再看吧。我们现在介入进去反而会对警方的工作造成麻烦。”
“可如果不是像您所说那样小煜岂不是会有很大的麻烦？”
“也不至于真要有麻烦警方就不会现在有所行动了他们应该等到程煜把资金套现回来再准备转交给那个客户的时候再动手。只有那样才能定程煜的罪。现在就行动证据不足啊。”